Verificamos a su contraparte venezolana antes de que firme

El riesgo que nadie le está mirando

El comercio con Venezuela pasó de US$1.170 millones en 2025 a una proyección de US$1.600 millones para 2026, y una encuesta de KPMG a 68 ejecutivos encontró que el 84 % de las empresas está evaluando invertir allá. La fila para entrar es larga y casi nadie está verificando con quién firma.

Los tres golpes que hemos visto:

• La empresa no existe como dice. Registro mercantil desactualizado, junta directiva vencida, capital que no corresponde, o una sociedad que nunca se constituyó.
• Está en mora con el Estado. Sin solvencia del SENIAT ni del IVSS no puede contratar ni cobrar, y usted se entera cuando ya adelantó dinero.
• Riesgo de sanciones. En 2026 hubo una flexibilización grande de las licencias de la OFAC, pero las designaciones SDN siguen activas y las licencias generales no autorizan operar con personas o entidades listadas. Un socio equivocado no le cuesta el negocio: le cuesta la cuenta bancaria en Colombia.

Qué entregamos, exactamente

Nada de informes de relleno. Cada punto se verifica en la fuente, con abogada colegiada en Venezuela (INPRE) y acceso directo a los portales del Estado venezolano, que desde Colombia están bloqueados por geolocalización:

• Identidad y vigencia: acta constitutiva, estatutos, última asamblea, junta directiva vigente y capital, contra el Registro Mercantil.
• Solvencias: RIF y estado ante el SENIAT, solvencia del IVSS y laboral.
• Estado en el RNC: si está inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, en qué categorías y con qué vigencia — decisivo si su contraparte le vende al Estado.
• Litigios y gravámenes asociados a la sociedad y a sus socios.
• Screening OFAC/SDN y PEP de la empresa, sus accionistas y sus representantes.
• Concepto de riesgo en una página: firmar, firmar con condiciones, o no firmar.

Precios publicados, en dólares

Se cobra por trabajo entregado, no por hora ni por promesas:

• Verificación de empresa — US$390. Identidad, solvencias, estado en el RNC y screening OFAC. Informe en 5 días hábiles.
• Due diligence reforzada — US$1.290. Lo anterior más litigios, propiedades, socios y personas expuestas políticamente. 10 días hábiles.
• Revisión de contrato bajo ley venezolana — US$490. Cláusulas de pago, jurisdicción, arbitraje y salida, con las correcciones redactadas.
• Monitoreo OFAC/SDN — US$190 por contraparte y trimestre. Porque las listas cambian después de que usted firmó.
• Inscripción en el RNC — US$890 más el arancel oficial del SNC (entre US$10 y US$120 según activos), si lo que quiere es venderle al Estado venezolano.
• Vigía de licitaciones venezolanas — US$290 al mes. Monitoreamos los llamados a concurso abiertos del Sistema Integrado del SNC filtrados por su sector: el 1 de septiembre de 2026 había 242 procesos abiertos, con BARIVEN (las compras de PDVSA) publicando 72.

Pago por transferencia internacional o USDT. Se factura desde Colombia.

Por qué nosotros y no un bufete de Caracas

Porque estamos en los dos lados. La verificación la hace una abogada colegiada en Venezuela, con acceso real a registros y tribunales; la relación, el contrato y la factura son con usted, en Colombia, en español y en su horario. Y si lo que necesita es lo contrario —una empresa venezolana que quiere operar desde Colombia— también constituimos la SAS, el RUT y la facturación electrónica.

Escríbanos al (+57) 322 362 3930 o a cesarperez060800@gmail.com con el nombre y el RIF de la empresa que quiere verificar. La primera respuesta con alcance y plazo va sin costo.